الخميس 28 مارس 2024 مـ 07:05 مـ 18 رمضان 1445 هـ
بوابة المواطن المصري

ضبط شخص حاول غسل 34 مليون جنيه من تجارته بالنقد الأجنبي

الداخلية
الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وذلك بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور (34 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.