الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قضية غسيل أموال بـ 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مقيم بمحافظة الإسكندرية.
مكافحة جرائم الأموال العامة
وكشف البيان الصادر من وزارة الداخلية، قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات مقيم بمحافظة الإسكندرية بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات والاستثمار فيها شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية وكذا العقارات والأراضي والسيارات وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي قضية أخرى، تمكنت وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط (5) قضايا غسيل أموال من الإتجار فى المواد المخدرة بقيمة مالية قرابة (200 مليون جنيه) .
واضطلعت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
