ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي وتجميع مبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه من خلال التحويلات النقدية بنظام المقاصة.

بدأت الواقعة بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الاشخاص – مقيم بمحافظة سوهاج) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته (مبلغ مالى أكثر من 9 مـليــون جنيــه - هاتف محمــــول ).

اعتراف المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

وبمواجهتــه اعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بـالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات النقدية من وإلى داخل البلاد "بنظام المقاصة" لإحدى الدول بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا) وآخران مقيمان بإحدى الدول، وقيامهما بتجميع مدخرات المقيمين بتلك الدولة من "العملات الأجنبية" وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات "بالعملة المحلية" لذويهم المقيمين داخل البلاد عن طريق المتهمان الأول والثانى ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وأنه كان فى سبيله لتسليمها لشريكه المُشار إليه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص) وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالى واعترف بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبي مع باقى المتهمين، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه الغير مشروع .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.