كتب:
أحمد عبد السلام
استمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص وزوجته، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
وتبين قيام المذكورين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، فضلًا عن تأسيس الأنشطة التجارية.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 15 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
